麦积农村合作银行
开展洗钱风险自评估培训
天水日报
作者：评估 监测
新闻 时间:2022年12月02日 来源:天水日报
本报讯 为有效贯彻落实反洗钱监管要求，查找风险漏洞和薄弱环节，充分运用风险自评估结果，确保有效防范洗钱和恐怖融资风险，麦积农村合作银行日前开展了洗钱风险自评估工作培训。
该行内控合规部对洗钱风险自评估工作的管理办法及具体实施方案作了详细介绍，反洗钱专员就洗钱和恐怖融资风险自评估工作流程与各部门联络员进行了讨论交流。本次培训旨在提高全员责任意识和管理水平，加强防范洗钱、恐怖融资的资源配置，建立以风险识别、评估、监测、控制为一体的反洗钱工作体系，为全行稳健发展提供坚实保障。 （冯倩）
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